• متخصص در تطبیق بخش مالی، مبارزه با پولشويی و پيشگيری از جرائم مالی و بانكی.
  • ما به تطبیق نه به عنوان يك هزينه كه به چشم يك فرصت می نگريم.
  • اگر می خواهيد يك قدم از رقبا پيش بيفتيد اكنون زمان اقدام شماست.
  • تطبیق امور مالی عمل به يك بوروكراسی اداری نيست بلكه تعهد کلی به شفافيت در عملكرد است.
  • تطبیق امور مالی عمل به يك بوروكراسي اداري نيست بلكه تعهد کلی به شفافيت در عملكرد است.
.tp-caption.montserrat100white,.montserrat100white{color:#ffffff;font-size:100px;font-weight:700;font-family:Montserrat;text-decoration:none;background-color:transparent;border-width:0px;border-color:rgb(0,0,0);border-style:none;text-shadow:none;letter-spacing:-3px}.tp-caption.montserrat117white,.montserrat117white{color:#ffffff;font-size:113px;font-weight:700;font-family:Montserrat;text-decoration:none;background-color:transparent;border-width:0px;border-color:rgb(0,0,0);border-style:none;text-shadow:none;letter-spacing:-5px}

اوساکو فایننشال یک شرکت جهانی متشکل از کارشناسان مجرب در زمینه های تطبیق مالی، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرائم مالی است. ما با دارا بودن دفاتری در تهران و انگلستان منحصرا بر بازار مالی ایران متمرکز هستیم و رویکردی منعطف، مقرون به صرفه و گام به گام را ارائه می دهیم که بانک ها را قادر می سازد به استانداردهای شناخته شده جهانی در زمینه تطبیق مالی دست پیدا کنند.

تیم ما از کارشناسان شناخته شده بین المللی در زمینه پیشگیری از جرائم مالی، اقدامات شناسایی اولیه مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) تشکیل شده است و تجربه گسترده ای در مراکز مالی مهم اروپا و خاور دور (از جمله لندن، هنگ کنگ و توکیو ) دارد.

ما از یک سیاست واحد استفاده نمی کنیم. در دنیای ما هیچ دو بانکی مثل هم نیستند. برخلاف بسیاری از شرکت های بزرگ مشاوره و حسابرسی بین المللی، ما به مشتریان خود برای پروژه هایشان، رویکردی مقرون به صرفه و اختصاصی ارائه می دهیم. ما با شما کار خواهیم کرد تا آنچه را که واقعا مورد نیاز است پیدا کنیم و شما را مرحله به مرحله در بخشی از این مسیر یا تمام آن هدایت خواهیم کرد.

اوساکو فایننشال ارائه دهنده انحصاری آموزش ICA در ایران است. شرکت ما با دارا بودن مجوز اقدامات تطبیق مالی و مبارزه با جرائم مالی از انجمن بین المللی تطبیق که در سراسر دنیا معتبر است و به رسمیت شناخته می شود، ظرفیت ها و اعتبار پرسنل شما را تقویت کرده و تعهد خود را به استانداردهای آموزشی پذیرفته شده در سراسر جهان نشان می دهد.

ما بعنوان بخشی از گروه اوساکو تعهد داریم به سازمان های مالی در انجام فعالیت موثرتر با شفافیت بیشتر و تحقق یکپارچگی قابل اثبات کمک کنیم، مواردی که همگی تقویت کننده اعتماد بوده و باور داریم در اعتماد بزرگترین سرمایه ی هر کسب و کاری است.

OSACO-Financial-logo-for-header

متخصصان بین المللی در بخش تطبیق مالی، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرائم مالی.

گفتن اینکه خوب هستید کافی نیست، باید بتوانید آن را اثبات کنید.

ما در اوساکو فایننشال تطبیق (Compliance) را، نه بعنوان يك هزينه كه به چشم يك فرصت مينگريم. ما آن را نشانه تکامل هوشمندانه در نحوه فعالیت موسسات مالی می دانیم؛ بخش لاینفک اعتماد سازی که امکان تجارت بین المللی و رونق اقتصادی را فراهم می کند.

اعتمادی که  بدون شک نه تنها از  توانمندي كه  از توانایی نشان دادن آن توانمندي  نشات می گیرد.

ما باور داریم برای شرکت های مشتاقی که آماده اقدام سریع و رودرروشدن با چالش های تاسیس کسب و کارهای کاملا منطبق هستند، فرصت ها و امتیازهای خوبی وجود دارد.

 

  • ارائه دهنده انحصاری آموزش ICA در ایران
  • ارائه آموزش ICA به زبان های فارسی و انگلیسی
  • اعطای گواهی ICA در زمینه تطبیق
  • اعطای گواهی ICA در زمینه مبارزه با پولشویی
  • اعطای گواهی ICA در زمینه شناسایی اولیه مشتری (KYC)
    و شناسایی کامل مشتری (CDD)
  • اعطای گواهی ICA در زمینه پیشگیری از جرائم مالی
  • بسته های آموزشی سفارشی
  • امکان عضویت ICA برای همه کارآموزان درسطح اعطای گواهی

 

انجمن بین المللی تطبیق، پیشرو ارائه مدارک معتبر و حرفه ای در زمینه تطبیق، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرائم مالی در دنیا است.

اوساکو فایننشال بعنوان ارائه دهنده انحصاری آموزش ICA در ایران مفتخر است دوره های آموزشی گوناگونی را -به هر دو زبان فارسی و انگلیسی- با اعطای گواهینامه معتبر فراهم کند، همچنین برای پرسنل بانکداری در تمام سطوح بسته های آموزشی سفارشی ارائه می دهد.

براساس تجربه ما، آموزش در سطح اعطای گواهی ICA در ایجاد فرهنگ تطبیق در سازمان های بانکداری نقش مهمی ایفا کرده است، همچنین سرمایه گذاری قابل توجهی در کارکنان شما خواهد بود.

آموزش ICA و عضویت در آن از نظر جامعه مالیه (فاینانس) جهانی نشان دهنده تعهد به بالاترین استانداردهای عملی و رفتاری است که اعتبار حرفه ای پرسنل را تقویت کرده و عملکرد سازمان شما را بهبود می بخشد.

ICA-exclusive-image-flipped-June-17 (2)

WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US

“World Vision International (WVI) used OSACO to deliver investigations training to our senior regional security staff. Given the quality of the product delivered we certainly intend to develop a longer term relationship with OSACO. I would not hesitate to recommend them to any organisation looking for tailored solutions.”

Mike Tomkins
Partnership Leader - Corporate Security
World Vision International

"We requested OSACO to review and assess potential threats and risks to the All Blacks during Rugby World Cup 2015 and found their input was valuable and that they operated in a very professional manner.”

Darren Shand
Manager
All Blacks rugby team

THINGS WE BELIEVE

DO NO HARM. We believe that the laws of unintended consequences should be central in the minds of all organisations regardless of their purpose or business

IT’S MOSTLY PREDICTABLE. We believe that the vast majority of human wrong-doing within organisations, or perpetrated against them, is predictable and can be greatly reduced through good foresight, planning, control and monitoring

WE HAVE TO DO BETTER. We believe that the costs of human integrity failures within organisations are not just financial; they cause massive reputation damage and very often incalculable human suffering and misery

WE CAN DO BETTER. We believe that with the right commitment from leaders and stakeholders, organisations can develop their capacity for anticipating and handling human fallibility

WRONG QUESTION. We believe that it’s not a matter of ‘can we afford to address these problems?’ but ‘can we afford NOT to?’

SYSTEMS ALONE WON’T CUT IT. We believe that administrative and technical measures alone (procedures, policies, contracts, channels, hotlines etc.) are insufficient for tackling human fallibility and are no replacement for inspired cultural change, personal supervision, coaching and pastoral care.

A DUTY OF CARE. We believe that organisations have a responsibility to ensure staff are adequately equipped to deal with the exposures, pressures and temptations inherent in their working environment

WE HAVE A PROBLEM, SO LET’S ADMIT IT. We believe that any organisation employing significant numbers of people has, is or will experience damaging staff misconduct, whether or not it is acknowledged and addressed

BE TRANSPARENT. We believe that we have to address the cultures and mindsets of resistance—stigmas, fears and self-preservation—that stop misconduct being reported transparently upwards and addressed in all directions

IT PAYS TO PAY FOR RISK UP FRONT. We believe that failing to address risk in advance, and then clearing up the mess afterwards, is far more painful—in monetary terms and often in human cost

WE CAN’T LOSE FAITH. We believe that a loss of faith in our institutions, structures, accountability and justice is a highly corrosive and damaging force in society; we have to win back trust in good process, step by step

گروه اوساکو

اوساکو فایننشال بخشی از گروه اوساکو است

با ما در تماس باشید

بیایید درباره تطبیق مالی صحبت کنیم

کارشناسان ما در زمینه تطبیق

با افراد پشت صحنه اوساکو فایننشال آشنا شوید

درباره اوساکو فایننشال

ما که هستیم و چه می کنیم؟