اوساکو فایننشال یک شرکت جهانی متشکل از کارشناسان مجرب در زمینه های تطبیق مالی، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرائم مالی است. ما با دارا بودن دفاتری در تهران و انگلستان منحصرا بر بازار مالی ایران متمرکز هستیم و رویکردی منعطف، مقرون به صرفه و گام به گام را ارائه می دهیم که بانک ها را قادر می سازد به استانداردهای شناخته شده جهانی در زمینه تطبیق مالی دست پیدا کنند.

تیم ما از کارشناسان شناخته شده بین المللی در زمینه پیشگیری از جرائم مالی، اقدامات شناسایی اولیه مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) تشکیل شده است و تجربه گسترده ای در مراکز مالی مهم اروپا و خاور دور (از جمله لندن، هنگ کنگ و توکیو ) دارد.

ما از یک سیاست واحد استفاده نمی کنیم. در دنیای ما هیچ دو بانکی مثل هم نیستند. برخلاف بسیاری از شرکت های بزرگ مشاوره و حسابرسی بین المللی، ما به مشتریان خود برای پروژه هایشان، رویکردی مقرون به صرفه و اختصاصی ارائه می دهیم. ما با شما کار خواهیم کرد تا آنچه را که واقعا مورد نیاز است پیدا کنیم و شما را مرحله به مرحله در بخشی از این مسیر یا تمام آن هدایت خواهیم کرد.

اوساکو فایننشال ارائه دهنده انحصاری آموزش ICA در ایران است. شرکت ما با دارا بودن مجوز اقدامات تطبیق مالی و مبارزه با جرائم مالی از انجمن بین المللی تطبیق که در سراسر دنیا معتبر است و به رسمیت شناخته می شود، ظرفیت ها و اعتبار پرسنل شما را تقویت کرده و تعهد خود را به استانداردهای آموزشی پذیرفته شده در سراسر جهان نشان می دهد.

ما بعنوان بخشی از گروه اوساکو تعهد داریم به سازمان های مالی در انجام فعالیت موثرتر با شفافیت بیشتر و تحقق یکپارچگی قابل اثبات کمک کنیم، مواردی که همگی تقویت کننده اعتماد بوده و باور داریم در اعتماد بزرگترین سرمایه ی هر کسب و کاری است.

OSACO-Financial-logo-for-header

متخصصان بین المللی در بخش تطبیق مالی، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرائم مالی.

گفتن اینکه خوب هستید کافی نیست، باید بتوانید آن را اثبات کنید.

ما در اوساکو فایننشال تطبیق (Compliance) را، نه بعنوان يك هزينه كه به چشم يك فرصت مينگريم. ما آن را نشانه تکامل هوشمندانه در نحوه فعالیت موسسات مالی می دانیم؛ بخش لاینفک اعتماد سازی که امکان تجارت بین المللی و رونق اقتصادی را فراهم می کند.

اعتمادی که  بدون شک نه تنها از  توانمندي كه  از توانایی نشان دادن آن توانمندي  نشات می گیرد.

ما باور داریم برای شرکت های مشتاقی که آماده اقدام سریع و رودرروشدن با چالش های تاسیس کسب و کارهای کاملا منطبق هستند، فرصت ها و امتیازهای خوبی وجود دارد.

 

  • ارائه دهنده انحصاری آموزش ICA در ایران
  • ارائه آموزش ICA به زبان های فارسی و انگلیسی
  • اعطای گواهی ICA در زمینه تطبیق
  • اعطای گواهی ICA در زمینه مبارزه با پولشویی
  • اعطای گواهی ICA در زمینه شناسایی اولیه مشتری (KYC)
    و شناسایی کامل مشتری (CDD)
  • اعطای گواهی ICA در زمینه پیشگیری از جرائم مالی
  • بسته های آموزشی سفارشی
  • امکان عضویت ICA برای همه کارآموزان درسطح اعطای گواهی

 

انجمن بین المللی تطبیق، پیشرو ارائه مدارک معتبر و حرفه ای در زمینه تطبیق، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرائم مالی در دنیا است.

اوساکو فایننشال بعنوان ارائه دهنده انحصاری آموزش ICA در ایران مفتخر است دوره های آموزشی گوناگونی را -به هر دو زبان فارسی و انگلیسی- با اعطای گواهینامه معتبر فراهم کند، همچنین برای پرسنل بانکداری در تمام سطوح بسته های آموزشی سفارشی ارائه می دهد.

براساس تجربه ما، آموزش در سطح اعطای گواهی ICA در ایجاد فرهنگ تطبیق در سازمان های بانکداری نقش مهمی ایفا کرده است، همچنین سرمایه گذاری قابل توجهی در کارکنان شما خواهد بود.

آموزش ICA و عضویت در آن از نظر جامعه مالیه (فاینانس) جهانی نشان دهنده تعهد به بالاترین استانداردهای عملی و رفتاری است که اعتبار حرفه ای پرسنل را تقویت کرده و عملکرد سازمان شما را بهبود می بخشد.

ICA-exclusive-image-flipped-June-17 (2)

گروه اوساکو

اوساکو فایننشال بخشی از گروه اوساکو است

با ما در تماس باشید

بیایید درباره تطبیق مالی صحبت کنیم

کارشناسان ما در زمینه تطبیق

با افراد پشت صحنه اوساکو فایننشال آشنا شوید

درباره اوساکو فایننشال

ما که هستیم و چه می کنیم؟