درباره اوساکوفاینشال

افزایش فزاینده سطح انتظارات و فشارهای ناشی از مقررات بر موسسات مالی در سراسر دنیا، موانع ورود به بازارهای جهانی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. با این وجود ما این شرایط را به جای مشکل یا تهدید، فرصتی خوب برای ظهور مراکز مالی می دانیم. تاریخ ثابت کرده است که تغییرات بزرگ و مخرب در بازارهای جهانی می تواند به نفع کسانی باشد که برای انجام اقدامات اصلاحی، حرکت سریع و تثبیت جایگاه خود در نظام جدید آماده هستند، کسانی که رخوت و سستی و نیاز به حفظ وضع موجود مانع حرکت آنها نیست.

اوساکو فایننشال بخشی از گروه اوساکو است، یک کسب و کار بین المللی که تعهد دارد به همه سازمان ها در بخش های مختلف برای انجام فعالیت موثرتر با شفافیت بیشتر و تحقق نوعی یکپارچگی قابل اثبات که تقویت کننده اعتماد است کمک کند، از نظر ما اعتماد دارایی اصلی در جهان دائما در حال تغییر ما است.

اوساکو فایننشال یک شرکت مشاوره و آموزش تخصصی در زمینه تطبیق مالی و پیشگیری از جرائم مالی مستقر در تهران است که انحصارا بر بازار مالی ایران متمرکز است.

تیم ما از کارشناسان شناخته شده بین المللی درزمینه پیشگیری از جرائم مالی، اقدامات شناسایی اولیه مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) تشکیل شده و تجربه گسترده ای در کار با مراکز مالی مهم اروپا و خاور دور دارد، از جمله لندن، هنگ کنگ و توکیو. تخصص ما کار با موسساتی است که درحال ارتقای قابلیت های تطبیق خود هستند، و تضمین این مسئله که آنها می توانند به طور موفقیت آمیز درسطح استانداردهای بین المللی مخصوصا در زمینه شناسایی دقیق مشتری و مبارزه با جرائم مالی فعالیت کنند.

تیم اوساکو فایننشال

لیلا کشتیبان

رولاند گونو

لیلا کارشناس ارشد تطبیق جرائم مالی با بیش از یک دهه تجربه در حوزه خدمات مالی است که سابقه کار برای برخی از بانک های سرمایه گذاری بزرگ دنیا از جمله مورگان استنلی، جی پی مورگان، مریل لینچ، بارکلی کپیتال و نیز بانک های اروپا از جمله HSBC، RBS، گروه بانکداری لویدز و شرکت های مشاوره KPMG و گرانت تورنتون را دارا است.

تخصص لیلا در زمینه AML، تحریم ها، KYC، آماده سازی مشتریان، EDD، تحقیقات و مدیریت ریسک است. او همچنین دانش عمیقی در زمینه طراحی، توسعه و اجرای برنامه های تطبیق و پروژه های اصلاحی در بانک های رده 1 را دارد. خانم کشتیبان که اصالتا فارسی زبان است مدرس رسمی ICA ، عضو دانشکده آموزش خارجی ICA و دارای گواهی ICA در زمینهَAML است. او همچنین دارای مدرک MBA درمدیریت ریسک از انگلستان است.

لیلا شریک موسس و مدیر اوساکو فایننشال بوده و مسئول مدیریت شرکت و فروش میباشد.

رولاند دارای بیش از 20 سال تجربه بین المللی بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری درزمینه های مدیریت ریسک، تطبیق، شناسایی اولیه مشتری و آماده سازی مشتریان است. او درحال حاضر مدیر اوساکو فایننشال است.

رولاند کارشناس شناخته شده در زمینه KYC/AML، تغییر، خط مشی و آموزش و سخنران دائمی رویدادهای این صنعت است. او همچنین مولف اصلی برنامه درسی شناسایی دقیق مشتری در انجمن بین المللی تطبیق و عضو دانشکده آموزش خارجی ICA است.

او فارغ التحصیل مدرسه تجارت ESSEC فرانسه و دارای دیپلم بین المللی ICA در زمینه مبارزه با پولشویی است.

جی دین باکلی

شان باکلی

جورج بنت

جی دین دارای 30 سال تجربه ملی و بین المللی در زمینه توسعه ظرفیت است که شامل کار در هر دو بخش دولتی و شرکتی می شود. توانایی جی دین برای مدیریت روابط استراتژیک با سهامداران اصلی بعد از مدیریت پروژه های ملی پیچیده به اثبات رسیده است.

شان بعنوان یکی از شرکای موسس گروه اوساکو دارای 30 سال تجربه در سطح ملی و بین المللی بعنوان کارشناس جرائم مالی و نظارت است. او به طور گسترده در آفریقا، خاورمیانه و اروپا کار کرده و راه حل های مورد نیاز سازمان های صنفی و بشردوستانه در زمینه تخلفات و تطبیق را در اختیار آنها قرار داده است. او که یک نیوزلندی است علاقه زیادی به ایجاد رابطه نزدیک و بلندمدت بین کشورش و ایران دارد.

جورج متخصص ریسک عملیاتی بازارهای نوظهور است. او در 15 سال گذشته به طور گسترده در آفریقا و خاورمیانه کار کرده و علاقه دیرینه ای به ایران دارد. جرج قبل از پیوستن به اوساکو بعنوان شریک موسس، برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در بخش های ساخت و ساز و نیرو کار کرده است. او دانش اموز مشتاق زبان فارسی است. جورج فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلستان میباشد.